İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, sigortacılık sektöründeki büyük bir usulsüzlük ağını gün yüzüne çıkardı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, trafik kazası mağdurlarının verilerini kullanarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Olağan dışı para transferleri tespit edildi
MASAK ve SEDDK tarafından yapılan incelemelerde, sigorta şirketleri, eksperler, servis çalışanları ve bazı avukatlık ofisleri arasında olağan dışı para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Özellikle avukat Orhan Doğan'ın hesap hareketleri, soruşturmanın odak noktalarından birini oluşturdu. Doğan'ın 2022-2026 yılları arasında 48 farklı bankadaki 62 hesabı üzerinden yaklaşık 24,5 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığı saptandı.
Soruşturma dosyasına göre, şebeke üyeleri sigortacılık verilerine erişim sağlayarak 253 bin kişiden vekaletname topladı. Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılan başvuruların önemli bir kısmının bu yöntemle gerçekleştirildiği ve sadece bir avukatlık bürosunun 2023 yılından bu yana yaklaşık 5 milyar lira vekâlet ücreti elde ettiği iddia edildi.
Altınla iz kaybettirme yöntemi
Finansal hareketlerin gizlenmesi için karmaşık yöntemler izlendiği de ortaya çıkarıldı. Greyder Sigorta gibi kilit şirketlerin finansal işlemlerinin büyük bir kısmının gece saatlerinde yapıldığı ve gelirlerin gizlenmesi için kuyumcuların kullanıldığı belirlendi. Sadece bir kuyumcuya 238 işlemde yaklaşık 97 milyon lira gönderildiği ve bu tutarın büyük kısmının altın alımı olarak kaydedildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, kişisel veri ve kaza dosyası temini için veri sağlayıcılara milyarlarca liralık ödeme yapıldığı da belgelendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen işlemler neticesinde, usulsüzlüğe karıştığı belirlenen 20 şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Olayla ilgili hukuki süreç ve incelemeler devam ediyor.
