İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, şüpheli Tahir Sarıkaya'nın banka hesap hareketleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. MASAK verileri üzerinden hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu, 2017-2026 yılları arasındaki dikkat çekici para trafiğini gözler önüne serdi.
Milyonluk İşlem Hacmi
Rapora göre, Sarıkaya'nın hesaplarına toplamda 101 milyon 932 bin TL giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin TL çıkış gerçekleşti. Toplamda 236 milyon TL'yi aşan bu hareketlerin büyük bir bölümünün, kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda olduğu vurgulandı. Özellikle 106 milyon TL'yi aşan çıkışların, Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.
Kripto Para ve Otel Ödemeleri
İncelemede kripto para borsası Paribu üzerinden gerçekleştirilen 49 milyon TL'lik işlem hacmi dikkat çekti. Ayrıca, Kıbrıs merkezli Grand Sapphire Resort ve Merit Otel gibi işletmelere yapılan transferlerin, kumar ödemesi olup olmadığına dair şüpheler rapor dosyasına yansıdı. Sarıkaya'nın bu otellere toplamda milyonlarca liralık aktarım yaptığı tespit edildi.
İlişkiler Ağı ve Şüpheli Transferler
Raporda, Serdar Özyurt ve yakınlarının Sarıkaya'ya 5,5 milyon TL'yi aşkın para gönderdiği belirtildi. Bunun yanı sıra, medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından birçok kişinin Sarıkaya'nın hesaplarına yüksek tutarlı girişler yaptığı kaydedildi. Özellikle stajyer öğrenci veya çalışma kaydı bulunmayan kişilerden gelen yüz binlerce liralık açıklamasız transferler, KOM tarafından "izaha muhtaç" olarak nitelendirildi.
Soruşturma dosyasında, Sarıkaya'nın eşinin ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da 560 milyon TL'yi bulan bir hareketlilik saptandı. Bu şirketlerden bazılarının vergi matrahları ile banka hesaplarının uyumsuz olduğu belirtilerek, vergi incelemesi yapılması gerektiği ifade edildi. Sarıkaya'nın hesaplarına para gönderen bazı isimlerin ise geçmişte çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu raporda yer alan diğer detaylar arasında bulunuyor.
