İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından mercek altına alındı. MASAK verilerine dayanılarak hazırlanan raporda, Sarıkaya'nın 2017-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketlerinin 236 milyon TL'yi aştığı ortaya konuldu.
Mali Profille Uyumsuz İşlemler
Hazırlanan raporda, söz konusu para trafiğinin yaklaşık 176 milyon TL'lik kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu veya şahsın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirildi. İncelemelerde, çok sayıda transferin "borç" veya "elden alınan borç" açıklamalarıyla yapıldığı ancak bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklıkta olduğu kaydedildi.
Kripto Para ve Otel Ödemeleri
Mali analizde dikkat çeken bir diğer başlık ise kripto para platformları oldu. Sarıkaya'nın kripto para borsaları üzerinden gerçekleştirdiği giriş ve çıkış işlemlerinin toplam hacminin 49 milyon TL'ye ulaştığı belirlendi. Ayrıca, Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan yaklaşık 3 milyon TL değerindeki transferlerin, kumar ödemesi olup olmadığına dair şüpheler bulunduğu ifade edildi.
Şirket Hesapları İncelemede
Soruşturma kapsamında sadece Sarıkaya'nın şahsi hesapları değil, eşinin geçmişte ortaklık yaptığı şirketlerin hesapları da incelemeye alındı. 2020-2026 dönemini kapsayan bu şirket hesaplarında 560 milyon TL'yi aşan bir para trafiği tespit edildi. KOM raporunda, bu şirketlerden bazılarının vergi matrahları ile banka hesap hareketlerinin birbirini tutmadığı ve ayrı bir vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
Tahir Sarıkaya, "şantaj" suçlamasıyla 4 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Aynı soruşturma dosyasında yer alan Cem Küçük ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti. Soruşturma süreci, tespit edilen şüpheli para transferleri ve bağlantılı kişi grupları üzerinden derinleştirilerek devam ediyor.
