ABD Hazine Bakanlığı, Tahran yönetiminin uluslararası yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı iddia edilen dijital varlık platformlarına ve finansal ağlara karşı kapsamlı bir yaptırım kararı açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle kripto para borsalarının yasa dışı faaliyetlerin merkezinde yer aldığı vurgulandı.
Yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı iki büyük dijital varlık borsası öne çıkıyor. Yetkililer, bu platformların İran bağlantılı aktörler tarafından büyük miktarlarda kripto varlık transferi yapmak ve fonların kaynağını gizlemek için kullanıldığını öne sürdü. Söz konusu işlemlerin, karmaşık bir şirket ağı ve çevrim içi kumar organizasyonları üzerinden yürütüldüğü, elde edilen yasa dışı gelirlerin ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun çıkarları doğrultusunda kullanıldığı iddia edildi.
Operasyon kapsamında, bu yasa dışı ağı yönettiği belirtilen Siavash Kayvanpour da hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve çoklu vatandaşlığa sahip olan Kayvanpour'un, dijital varlık faaliyetlerini koordine ettiği kaydedildi. ABD yönetimi, kripto borsalarının yanı sıra gölge bankacılık sistemi olarak tanımlanan döviz ağlarını da mercek altına aldı. Bankalar, paravan şirketler ve döviz bürolarından oluşan bu ağlar üzerinden yüz milyonlarca doların transfer edildiği tespit edildi. Bu gelişmeyle birlikte çok sayıda finansal kuruluş ve bireysel kolaylaştırıcı yaptırım listesine dahil edilerek, İran'ın finansal kaynaklarına erişiminin kısıtlanması hedeflendi.
