İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması, yurt dışı merkezli karmaşık para trafiğine uzandı. Soruşturma dosyasına giren yeni belgeler, tasfiye öncesi gerçekleştirilen şüpheli hisse hareketlerini ve vergi cennetlerine aktarılan kaynakları gözler önüne serdi.
Şüpheli Virmanlar ve Zamanlama
Pusula Portföy ve Pusula Holding yöneticilerinin, Lüksemburg ve İsviçre'deki finans kuruluşlarına milyarlarca liralık hisse virmanı yaptığı tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden hemen önce gerçekleşmesi dikkat çekti. İncelemelerde, İsviçre ve Bahreyn merkezli hesaplara yönlendirilen bu işlemlerin, soruşturma kapsamındaki isimlerle bağlantılı olduğu belirlendi.
Offshore Bağlantıları ve Gildencrest Detayı
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise İngiltere merkezli Gildencrest Capital şirketi oluşturuyor. Eski adı Tera Europe Limited olan şirketin, 2024 yılından itibaren hisse senedi işlem hacmini beş kat artırdığı ve yüksek kârlar elde ettiği saptandı. Şirketin ana hissedarının, vergi avantajlarıyla bilinen Britanya Virjin Adaları'ndaki Cynelic Investments Limited olduğu ortaya çıktı. Gildencrest'in, temettü ödemeleri adı altında bu offshore şirketine ciddi miktarda fon aktardığı iddia ediliyor.
Savcılık İncelemesi Genişliyor
Soruşturma kapsamında ismi geçen şüphelilerin, Londra, Dubai, İsviçre ve Lüksemburg hattında kurdukları finansal ağ detaylıca inceleniyor. Savcılık makamı, özellikle offshore hesaplara aktarılan paraların izini sürerek, fon mağduriyetlerine yol açan süreçteki usulsüzlükleri netleştirmeyi hedefliyor. Şirket yönetimlerinde yer alan isimlerin, fon soruşturmasıyla bağlantılı diğer yapılarla olan ticari ilişkileri de mercek altına alınmış durumda.
