İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması çerçevesinde kritik bir adım attı. 2026/149004 numaralı dosya kapsamında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini tasfiye süreçlerinden önce farklı hesaplara veya yurt dışındaki finansal kuruluşlara aktardığına dair bulgular üzerine geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı isimli şahısların banka ve aracı kurum hesaplarındaki tüm hareketler mercek altına alındı. Savcılık makamı, ilgili kurumlara gönderdiği müzekkere ile Ocak 2025 tarihinden itibaren gerçekleşen tüm hisse transferlerinin detaylı dökümünü talep etti. Bu kapsamda hisselerin miktarı, transfer tarihleri, işlem talimatları ve alıcı hesap sahiplerinin kimlik bilgileri gibi verilerin dosyaya sunulması istendi.
Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bazı fonlara yönelik tasfiye süreçleri öncesinde yapılan işlemlerin zamanlaması dikkat çekiyor. Savcılık, bu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri açısından önem taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası verilerini geriye dönük olarak tarıyor. Yurt dışına gerçekleştirilen olası virmanların tespiti halinde, bu varlıkların hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiğinin netleştirilmesi hedefleniyor.
5 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ulaştırılan müzekkere ile kurumların gerekli kayıtları Başsavcılığa iletmesi istendi. İlgili kurumlardan gelecek verilerin analiziyle birlikte, şüphelilerin hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilere aktarılan varlıkların kapsamı ve transferlerin yasal dayanakları ortaya çıkarılacak. Soruşturma birimleri, elde edilecek veriler ışığında fon soruşturmasındaki diğer işlemlerin seyrini belirleyecek.
