İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Son operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verildi.
Bu son kararla birlikte, soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen şüphelilerin sayısı 85'e yükseldi. Daha önce aralarında çeşitli holding yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu 65 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde bazı şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Mali veriler mercek altında
Başsavcılık, soruşturmanın kapsamını genişleterek Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 17 Eylül tarihinde bir müzekkere gönderdi. Bu talep doğrultusunda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istendi.
Savcılık, söz konusu şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin, tüm giriş-çıkış hareketleriyle birlikte ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesini talep etti. Yürütülen soruşturma, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerin finansal izlerinin sürülmesi açısından kritik bir aşamada bulunuyor. Adli süreç, ilgili kurumların raporları ve toplanan deliller ışığında devam ediyor.
