İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemleri odaklı soruşturma derinleşiyor. Emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık makamı, ifadeleri alınan 20 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruda bulundu. Soruşturma dosyası, belirli finansal kuruluşların yöneticilerine yönelik mali incelemeleri kapsıyor. Başsavcılık, 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görevli yöneticilerin mali verilerinin detaylı şekilde incelenmesini talep etmişti.
İlgili müzekkerede, şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketlerinin ham veri olarak iletilmesi istendi. Söz konusu soruşturma süreci, daha önce gerçekleştirilen operasyonlarla genişlemişti. Geçmiş aşamalarda Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding bünyesindeki üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. Yapılan son işlemlerle birlikte, soruşturma kapsamında tutuklanan toplam kişi sayısının 65'e ulaştığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı isimler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yargı süreci, sermaye piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin finansal izlerinin sürülmesiyle devam ediyor.
