Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatan ve suçtan elde edilen gelirleri aklayan bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin beş ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir ve Trabzon illerini kapsayan eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin SET koleksiyonu adını verdikleri bir yöntemle kiralık banka hesapları, GSM hatları ve kripto varlıklar üzerinden yasa dışı bahis trafiğini yönettikleri ortaya çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, örgütün banka hesaplarında toplam 2 milyar 250 milyon liralık bir işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin soğuk cüzdanlar ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca operasyon sırasında çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şirketin mal varlığına da tedbir uygulandı.
