İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik sürdürülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Yürütülen hukuki süreçte, savcılık makamı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletilen müzekkerelerde, aralarında Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler'in bulunduğu şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin detaylı incelenmesi talep edilmişti. Bu kapsamda, 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen tüm para ve kripto varlık transferlerinin ham verileriyle birlikte incelenmesi hedefleniyor.
Soruşturma dosyası kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda yönetici tutuklanmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin adliyeye sevkiyle birlikte, tutuklu sayısı 51 kişiye yükseldi. Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddiaları ve aklama suçlamaları çerçevesinde derinleştirilerek devam ettiği bildirildi. Yetkililer, şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin mercek altına alındığı süreçte, yeni deliller ışığında işlemlerin sürdüğünü belirtti.
