İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla 15 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Soruşturmanın odağında Katılımevim var
Soruşturmanın temelini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporu oluşturuyor. Raporda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair bulgular yer aldı. Bu tespitlerin ardından harekete geçen savcılık, toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Gözaltına alınan 15 kişinin yanı sıra 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Mal varlıklarına tedbir kararı
Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi şirketlerin yönetici ve yetkililerinin mal varlıkları donduruldu. Savcılık, mal varlıklarının kaçırılmasını veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve MASAK gibi kurumlara resmi müzekkereler gönderdi. Şirket yöneticilerinin, imza yetkililerinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarını azaltıcı işlemler yapması yasaklandı.
Yurt dışı transferleri mercek altında
Başsavcılık, şüphelilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerini detaylı bir şekilde inceliyor. MASAK'tan talep edilen verilerle, yöneticilerin ve yakınlarının yurt dışına yasa dışı yollarla para aktarıp aktarmadığı belirlenmeye çalışılıyor. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan isimler arasında Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding yöneticileri de bulunuyor. Emniyet birimleri, soruşturmanın tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
