İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, derneğin mali hesapları detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. 27 Temmuz tarihinde dernek yönetimine kayyum atanmasının ardından görevlendirilen bilirkişi heyeti, 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki tüm mali hareketleri mercek altına aldı.
Mali işlemlerde şüpheli bulgular
Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, derneğin söz konusu dönemde 4,3 milyar lira yardım topladığı ve bunun yaklaşık 4,2 milyar lirasının harcandığı belirtildi. Ancak harcamaların önemli bir kısmının nereye yapıldığının belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Rapordaki en dikkat çekici bulgulardan biri, 950 milyon liranın nakit olarak çekilmiş olmasıdır. Uzmanlar, bankacılık sistemi dışına çıkarılan bu tutarın takibinin imkansız hale geldiğini ve bu yöntemin para aklama şüphesi doğurduğunu vurguladı.
Şirket transferleri ve konut projeleri
İncelemelerde, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplamda 1 milyar 750 milyon lirayı aşkın transfer yapıldığı tespit edildi. Söz konusu yüksek tutarlı ödemelerin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımının belgelenememesi, sahte fatura ihtimalini gündeme getirdi. Ayrıca, kamu kurumlarına yapılan yardımların fatura tutarlarından daha düşük olduğu yönünde tespitler de raporlarda yer aldı.
Deprem konutları ve okul projeleri için 2 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığı belirtilse de, inşa edilen yapıların niteliği ile harcanan tutar arasındaki uyumsuzluk ciddi şüpheler oluşturdu. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ bünyesinde görevlendirilen yeni bir heyet, konutlarda fiziki inceleme yapacak. Soruşturma süreci, harcamaların tam olarak nereye gittiğinin belirlenmesi amacıyla ikinci bir bilirkişi heyetinin çalışmalarıyla devam ediyor.
