İstanbul merkezli sermaye piyasası soruşturması kapsamında dört şirket ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. MASAK, ilgili kurumların mali verilerini talep etti.
20.09.2026 15:38 · Anadolu Ajansı
Ahbap Derneği'ne yönelik bağış soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu, şüpheliler arasındaki para trafiğine odaklandı. Raporda, transferlerin içeriğinin belirsiz olduğu vurgulandı.
13.07.2026 16:15 · Anadolu Ajansı
MASAK, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Yaptırım listesindeki kişilere yönelik işlemler için yeni bildirim zorunlulukları getirildi.
23.09.2026 07:53 · Habertürk Ekonomi
Hedef Yatırım Bankası'nın gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL'lik transfer, BDDK incelemesi sonrası MASAK tarafından durduruldu. İşlem için gösterilen karşılığın henüz hesaba geçmediği belirlendi.
21.09.2026 23:17 · Sabah Yaşam
Hedef Yatırım Bankası tarafından başlatılan 2 milyar liralık transfer işlemi, karşılık tutarının hesaba geçmemesi nedeniyle durduruldu. MASAK, fon soruşturması kapsamında söz konusu işleme müdahale etti.
21.09.2026 23:11 · TRT Haber
Hedef Yatırım Bankası'nın yurt dışına gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL'lik transfer, MASAK tarafından durduruldu. İşlem için gösterilen karşılığın henüz hesaba geçmediği tespit edildi.
22.09.2026 12:14 · CNN Türk
Mehmet Fatih Tançalan, malvarlığı ile gelirleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle tutuklandı. MASAK raporunda çiftin hesap hareketlerinde 222 milyon TL'yi aşan bir trafik tespit edildi.
10.09.2026 19:54 · Hürriyet
MASAK, Ahbap Derneği ile yoğun para transferi gerçekleştiren üç şüpheli hakkında detaylı bir rapor hazırladı. Raporda şüphelilerin hesap hareketlerindeki dikkat çekici artışlar ve nakit işlemleri mercek altına alındı.
13.07.2026 17:47 · CNN Türk
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek amacıyla kapsamlı bir eylem planı oluşturdu. Yeni strateji ile suç faaliyetlerine karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek.
18.07.2026 11:05 · Anadolu Ajansı
Van'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan düğün görüntüleri üzerine Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Yetkililer, düğünde takılan altınların kaynağını belirlemek için MASAK'ı devreye soktu.
08.09.2026 13:18 · CNN Türk
Gazeteci Cem Küçük, savcılık sorgusunda MASAK raporlarını incelemediğini itiraf etti. Yanlış bilgi verdiğinin farkına vararak kamuoyundan özür dilediğini belirtti.
01.08.2026 14:45 · CNN Türk
MASAK, FETÖ'nün finansal yapısına dair kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda 329 bin 504 kişi ve 784 şirketin varlıkları donduruldu ve incelendi.
13.07.2026 23:15 · Sabah Ekonomi
Mali Suçları Araştırma Kurulu, terörizmin finansmanını önlemek amacıyla yaptırım listesi bildirimlerini hızlandırdı. Ayrıca bazı finansal işlemlerdeki parasal limitler güncellenerek artırıldı.
23.09.2026 12:57 · CNN Türk
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile evlenen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yasal soruşturma başlatıldı. Düğündeki takılar ise MASAK tarafından incelemeye alındı.
08.09.2026 18:05 · CNN Türk
MASAK'ın Ahbap Derneği ile ilgili hazırladığı raporda, şüpheliler arasındaki yoğun para transferlerinin ve bazı işlemlerin izaha muhtaç olduğu belirtildi. Raporda, şüphelilerden Alper Çelik'in bahis sitelerinde 190 milyon liranın üzerinde kaybı olduğu ve şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin tespit edildiği vurgulandı.
13.07.2026 16:50 · TRT Haber
Ankara merkezli bir soruşturmada, Alihan Kuriş'in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken, MASAK raporu şirketler arasındaki şüpheli para transferlerini gözler önüne serdi.
16.08.2026 10:13 · TRT Haber + Habertürk
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, MASAK raporuyla şirketler arasındaki karmaşık ve yüksek tutarlı para hareketleri gün yüzüne çıkarıldı. Raporda, çok sayıda şirketin ticari faaliyetle açıklanamayan nakit sirkülasyonu dikkat çekiyor.
15.08.2026 20:48 · TRT Haber
Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarındaki yüksek işlem hacmi MASAK raporuna yansıdı. Raporda baba ve oğlunun hesaplarında toplamda 51 milyon TL'yi bulan hareketlilik tespit edildi.
11.08.2026 15:24 · Habertürk
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Alihan Kuriş ve ailesinin yoğun tapu hareketleri ve şüpheli mali işlemleri mercek altına alındı. MASAK raporu, aile üyeleri adına kayıtlı binlerce taşınmaz işlemi ve hacizli mal varlıklarını ortaya koydu.
03.09.2026 14:14 · Sabah Yaşam
MASAK tarafından Ahbap Derneği'ne yapılan yüksek tutarlı bağışlar incelendi. Sanat ve medya dünyasından birçok ismin deprem sonrası yaptığı milyonluk yardımlar raporlandı.
06.08.2026 12:00 · Hürriyet
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ni kapsayan bir rüşvet operasyonu başlatıldı. MASAK raporları doğrultusunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
31.07.2026 18:19 · Sabah Yaşam
MASAK tarafından hazırlanan raporda, gazeteci Cem Küçük'ün banka hesaplarına giren 35 milyon liralık tutarın bir kısmının şüpheli olduğu tespit edildi. İncelemede, bazı transferlerin haber faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.
25.08.2026 22:04 · CNN Türk
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), gazeteci Cem Küçük'ün banka hesaplarındaki şüpheli para trafiğini mercek altına aldı. Raporda, 5 milyon liralık işlemin mesleki gelir profiliyle uyumsuz olduğu vurgulandı.
25.08.2026 18:33 · Sabah Gündem
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Alihan Kuriş ve ailesinin mali hareketleri mercek altına alındı. MASAK raporunda, binlerce tapu işlemi ve şüpheli para transferleri dikkat çekti.
23.08.2026 23:38 · CNN TürkHaberSitesi.Org'u tercih edilen kaynaklarınıza ekleyerek Google'daki Top Stories, AI Mode ve AI Overviews yüzeylerinde yayınlarımızı daha kolay öne çıkarabilirsiniz.
